قالت مصادر أمنية إنه تم إلقاء القبض على رجل وزوجته من مدينة ديربورن هايتس في ولاية ميشيغن الأميركية، في قضيتين جنائيتين منفصلتين يوم الثلاثاء – إحداهما لإدارة مخطط احتيال بقيمة 10.6 مليون دولار من خلال صيدليتين والأخرى لاستخدام مليون دولار في أموال إغاثة COVID لشراء شقة على شاطئ البحر في بيروت.
قالت السلطات في ولاية ميشيغن إن زينب مكي، 59 عاما، من ديربورن هايتس، ألقي القبض عليها في قضية احتيال في مجال الرعاية الصحية بقيمة 10.6 مليون دولار.
إنها مسؤولة عن ما لا يقل عن 10.6 مليون دولار من مطالبات Medicare و Medicaid للأدوية التي لم يتم صرفها في الواقع، وفقًا للمسؤولين.
أظهرت سجلات المحكمة أن مكي قدمت هذه الادعاءات أثناء عملها في صيدلية.
وتم اعتقال مكي يوم الثلاثاء 22 آذار ووجهت لها تهمة الاحتيال في مجال الرعاية الصحية. وكان من المقرر أن تظهر الثلاثاء أمام قاض.
وحسب تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي: “يُزعم أن مكي تورطت في مخطط احتيال للرعاية الصحية لسرقة ملايين الدولارات على مدى عدة سنوات من نظام مصمم لتوفير الرعاية الصحية للمحتاجين”.
في حالة إدانتها بتهمة الاحتيال في مجال الرعاية الصحية، تواجه مكي عقوبة قصوى بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار.
واعتقل وحيد محمد مكي، 59 عامًا ، في مدينة ديربورن هايتس، الثلاثاء بسبب مخطط سمح له باستخدام مليون دولار في قروض الإغاثة من COVID لشراء عمارات على شاطئ البحر في العاصمة اللبنانية بيروت.
إنه متهم بالحصول على قروض لمواجهة الكوارث الاقتصادية من أجل 10 شركات وهمية. وخصّصت الدولة الاميركية هذه القروض للشركات الصغيرة التي تأثّرت بجائحة كورونا.
وحسب التهم الموجّهة الى مكي، أخذ أموالًا من هذا البرنامج واستخدمها لشراء ممتلكات في الخارج.
وحوّل وحيد مكي نحو 1،082،600 دولار من تلك القروض إلى بنك في تركيا عبر حوالات دولية، بحسب تقارير السلطات الاميركية.
وتظهر سجلات المحكمة أن تعليمات التحويل البنكي تعكس تحويل الأموال لشراء “شقة مطلة على البحر في بيروت.”
تم فتح شكوى جنائية ضد وحيد مكي يوم الثلاثاء. وهو متهم بتهمة احتيال إلكتروني وجريمة غسل أموال.
