غسيل اموال

توقيف امرأة لبنانية أميركية غسلت اموالاً لحزب الله في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة، فيرجينيا - اعترفت يوم الاثنين ١٠ ايار ٢٠٢١، مواطنة لبنانية أميركية تحمل الجنسية المزدوجة وتقيم في مدينة فيينا، في ولاية فيرجينيا، بأنها مذنبة في المشاركة في مؤامرة لغسيل…

نائب لبناني رَفَع السريّة المصرفية وكشف تورّطه بغسل الأموال

نشرت صحيفة لوريان توداي مقال مفصّل فضح نائب في البرلمان اللبناني متورّط بشركات وعمليات غسل الأموال في فنزويلا. وفي التفاصيل أن النائب اللبناني تعّهد بالشفافية ورفع السرية المصرفية عن حساباته…