وفقًا لتقرير استخباراتي سري، تورطت إحدى شركات صرف العملات في تورنتو الكندية في مساعدة إيران على تحويل ملايين الدولارات إلى كندا من بنك صادرات. ويخضع البنك الإيراني، الذي تسيطر عليه الدولة الإيرانية ويستخدم لتمويل حزب الله ، للعقوبات.
وصف تقرير جهاز المخابرات الأمنية الكندي (CSIS) التحويلات المالية بأنها تهديد للأمن القومي، ويتهم المستثمر المهاجر البالغ من العمر ٤٤ عامًا علي رضا أنغي بـ “مساعدة الحكومة الإيرانية في تحويل الأموال إلى كندا بشكل سري”. .
كتبت CSIS في كانون الاول ٢٠١٩، في تقريرها عن أنغي، مالك شركة ONG Currency Exchange Inc في تورونتو ، أن الأموال تم توجيهها عبر دبي من أجل “الالتفاف على العقوبات”.
ويقال إن المبلغ الإجمالي الذي تم تحويله من إيران إلى كندا لا يزال غير معروف. ومع ذلك ، فقد قيمت CSIS أنه “بالملايين”. ووفقًا للتقرير، كانت إحدى التحويلات وحدها تبلغ ٦٠٠ ألف دولار.
لم تحدد CSIS وقت حدوث عمليات النقل المزعومة أو الغرض من استخدام الأموال، لكن أشارت الوكالة أن التحقيق كان متعلقًا بـ “أنشطة متأثرة بأجانب تضر بمصالح كندا وتكون سرية أو خادعة”.
يشرح التقرير كيف يشتبه مسؤولو المخابرات الكندية في أن النظام الإيراني قد تهرب من العقوبات الدولية من خلال تمرير الأموال عبر الإمارات العربية المتحدة واستخدام شركات الصرافة الصغيرة لنقلها إلى كندا.
ويكشف التقرير أن أنفي مطلوب من الانتربول منذ عام ٢٠١١ الذي كان ملاحقاً في دبي بسبب صرفه ملايين الشيكات بلا رصيد. أمل من ناحيته فقد زعم أنغي أن هذه القضية سبق وحُلَّت.
يذكر أنه في عام ٢٠٠٦ ، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم ١٦٩٦ وفرض عقوبات على إيران بعد أن رفضت تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم، وفرضت كندا عقوبات إضافية في يونيو ٢٠١٠.
تم تسجيل ONG Currency Exchange كشركة خدمات مالية كندية في كانون الثاني ٢٠١٠.
تُظهر سجلات الشركة أن النشاط التجاري تم تسجيله على عنوان منزل أنغاي ، حيث كان المدير الوحيد. وفقًا لموقع ONG على الويب ، تقدم الشركة تحويلات مالية “آمنة ومأمونة”.
يؤكد تقرير CSIS أن شركة أنغي ستحول الأموال إلى كندا من بنك صادرات، والذي يخضع للعقوبات الكندية. كما تم فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على تمويلها المزعوم لحماس وحزب الله وجماعات إرهابية أخرى.
في تشرين الثاني من عام ٢٠١٩ ، اعترف أنغي خلال مقابلة مع CSIS بأنه يمتلك في الواقع شركة صرافة خاصة تقوم بتحويل الأموال من بنك صادرات وجهات مالية إيرانية أخرى إلى كندا.
ومن أجل القيام بذلك ، أوضح السيد أنغي أن بنك صادرات سيحول الأموال إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة، للالتفاف على العقوبات. ومن هناك، يتم تحويل الأموال إلى شركته التي تتخذ من كندا مقراً لها.
لمزيد من التوضيح، صرح السيد أنغي أنه يعلم أن عملية التحايل على العقوبات الاقتصادية غير قانونية بشكل واضح. ومع ذلك، اعترف بأنه أجرى مثل هذه الأنشطة لمدة ثلاث سنوات على الأقل “.
وفقًا لمركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي، تم إلغاء تسجيل ONG في عام ٢٠١٢.
لكن المواطن الإيراني الذي يقف وراء هذا المخطط قال لـ Global News إنه كان ضحية تمييز ولم يحول أي أموال إلى كندا لصالح النظام الإيراني الذي قال إنه لا يدعمه. .
قال: “لم تكن التحويلات من أجل الحكومة”. وقال إن التحويلات كانت كلها للعملاء الذين استخدموا شركته لجلب أموالهم من إيران، وقد يثبت المسؤولون الكنديون عدم ارتكابهم أي مخالفات. وأكد “ليس لديهم أي شيء”.
عندما سئل متحدث باسم CSIS عن القضية، قال إن أحدث تقرير عام للوكالة “سلط الضوء على كيفية تعرض المجتمعات الكندية للتلاعب السري والخداع من قبل الدول الأجنبية المعروف باسم التدخل الأجنبي”.
تأخذ وكالة CSIS في الاعتبار أي ادعاء بالتدخل الأجنبي بشكل جدّي للغاية، باستخدام التفويض الكامل لقانون CSIS من أجل التحقيق، وتقديم المشورة، والرد على أي تهديد. – مترجم من 961
