أعلنت السلطات القضائية في لوكسمبورغ، اليوم، أنّها فتحت قضية جنائية تتعلّق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من أصول.
وأصبحت لوكسمبورغ، الدولة الأوروبية الثالثة التي تلاحق سلامة قضائيا، بعد سويسرا وفرنسا.
وكان “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” قد نشر في عدة تحقيقات سابقة، أن سلامة يملك ثلاث شركات مسجلة في لوكسمبورغ تملك ما يقرب من 100 مليون دولار من الأصول، فيما يملك شقيقه رجا شركة واحدة مسجلة باسمه.
كشفت التحقيقات الاولية مع سلامة، والتي نُشرت في أغسطس من العام الماضي، عن ملكية سلامة لثلاث شركات في لوكسمبورغ كانت تمتلك ما يقرب من 100 مليون دولار من الأصول الخارجية.
ادعى سلامة أن مصدر أمواله يأتي من مسيرته المصرفية التجارية الناجحة وميراثه، قبل العمل في البنك المركزي.
وحسب التقرير تشير حسابات الشركة إلى أن تمويل الاستثمارات بعشرات الملايين من اليورو كان مضمونًا في بعض الأحيان دون ضمانات. أقرضت شركة رابعة في لوكسمبورغ يملكها شقيق الحاكم 17.2 مليون يورو (18.8 مليون دولار) لشركة استثمار عقاري فرنسية حصلت على عقارات فاخرة في باريس.
ووجد التحقيق الثاني، الذي نُشر في كانون الأول (ديسمبر)، أن شركة مرتبطة بسلامة اشترت حصة في شركة إدارة ثروات ابنه، ثم باعتها إلى بنك لبناني كبير يخضع لرقابة البنك.
واصل محافظ البنك المركزي اللبناني المحاصر الاستثمار في ممتلكات ثمينة في الخارج خلال الانهيار الاقتصادي الذي شهدته بلاده منذ عامين والذي أوقع 74 في المائة من اللبنانيين في هوة الفقر، وفقًا لتحليل حديث للأمم المتحدة.
واظهر التحقيق ان شركة تدعى “فولوود للاستثمار” في لوكسمبورغ مملوكة بشكل مفيد لرياض سلامة ويديرها نجله نادي سلامة، اشترت في يونيو 2020 عقارًا بقيمة 6.25 مليون جنيه إسترليني (7.8 مليون دولار أمريكي) في غرب لندن، وفقًا لسجلات حصل عليها OCCRP. يربح الأصل 320،000 جنيه إسترليني (428،543.68 دولارًا أمريكيًا) من دخل الإيجار السنوي من المستأجرين التجاريين ، وفقًا لمساح قانوني قام بتقييم العقار.
اشترت نفس الشركة في ديسمبر 2020 عقارًا بقيمة 4.9 مليون جنيه إسترليني (6.5 مليون دولار أمريكي) في منطقة كينجز كروس الباهظة الثمن في وسط لندن.
تمتد شركات وأصول سلامة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة، فضلاً عن الملاذات الضريبية الملائمة، مثل بنما وليختنشتاين وجزر فيرجن البريطانية.
وتنسق عدة دول جهود مقاضاتها، بحسب صحيفة لوموند ، التي ذكرت أنه في الشهر الماضي، اجتمع عدد من هيئات الادعاء الأوروبية في لاهاي مع المدعين الفرنسيين واللبنانيين المكلفين بالتحقيق مع سلامة، لتشكيل فريق تحقيق عابر للحدود الوطنية لتسهيل عملية التحقيق و تبادل المعلومات في القضية.
