كشفت صحيفة Le Temps السويسرية النقاب عن وثائق جديدة تلقي الضوء على آنا كوساكوفا، الشخصية الرئيسية في دوائر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، التي اضطلعت بدور مهم في الاستحواذ على العقارات في باريس.
كشف التقرير عن تفاصيل جديدة حول الثروة العقارية الهائلة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه في فرنسا. تحدد المستندات اشخصًا رئيسيًا في دوائر سلامة: آنا كوساكوفا، رئيسة شركة عقارات اشترت ما لا يقل عن 10 ملايين يورو من العقارات في فرنسا.
كوساكوفا، مواطنة أوكرانية تبلغ من العمر 44 عامًا، هي والدة ابنة حاكم مصرف لبنان التي تبلغ 15 عامًا، والتي اعترف بها كطفلة له في عام 2007 بعد عامين من ولادتها، وفقًا لشهادة ميلادها.
ظهرت هذه الاكتشافات في وقت كان حاكم مصرف خاضعاً لثلاثة تحقيقات في مكاسبه المزعومة غير المشروعة. أطلق المدعي العام السويسري أول تحقيق في مزاعم “غسيل الأموال المشدد فيما يتعلق باختلاس محتمل” بأكثر من 330 مليون دولار بمساعدة شقيقه رجاء سلامة “على حساب” مصرف لبنان.
وافتتح التحقيق الثاني في لبنان في أبريل / نيسان عقب الكشف السويسري. يُعهد بالتحقيق النهائي إلى قضاة مكافحة الفساد في مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي. والتهم تتعلق “بغسل الأموال والتعامل مع جماعة إجرامية منظمة”.
في هذا السياق، من الضروري فحص الثروة العقارية لرياض سلامة والوفد المرافق له لتحديد “أين يتم إخفاء الأموال المتأتية من اختلاس الأموال العامة في لبنان واستثمارها في أوروبا، من أجل تجميدها واستردادها على المدى الطويل”. يقول مصدر قضائي لبناني: “إدارة ممتلكات محتملة غير مشروعة، بالإضافة إلى الإيرادات المتولدة [منها]”.
التحدي الآخر هو التأكد مما إذا كان حجم ثروة سلامة يمكن تفسيره بشكل معقول فيما يتعلق بدخله المشروع. أصر سلامة على أن ثروته المقدرة بـ 23 مليون دولار قد تم الحصول عليها قبل أن يتولى منصبه في مصرف لبنان عام 1993 ، عندما كان لا يزال مصرفيًا استثماريًا، وأنه قام بتوسيع ممتلكاته العقارية من خلال الاستثمارات بما يتوافق مع مهامه كحاكم لمصرف لبنان. وبموجب قانون النقد والتسليف لا ينبغي أن يتلقى أي مصلحة في مؤسسة خاصة. رفض مكتب رياض سلامة التعليق على التقارير دون نفيها. ولم يتم التواصل مع كوساكوفا للتعليق.
ثلاث شركات
ابتداءً من عام 2007، بعد أن اعترف سلامة بابنة كوساكوفا كطفلة له، لعبت كوساكوفا دورًا نشطًا في الاستحواذ على محفظة عقارية كبيرة تتمحور حول ثلاث شركات تديرها.
الشركة الأولى ، BET SA، هي شركة لإدارة الأصول تأسست في لوكسمبورغ في أبريل 2007 برأس مال قدره 200000 يورو. هدف الشركة هو “الاستحواذ على ممتلكات، بأي شكل من الأشكال، في شركات لوكسمبورغية أو أجنبية أخرى، وإدارة هذه الممتلكات والسيطرة عليها وتحويلها إلى أرباح”، كما هو مذكور في عقد التأسيس.
غابرييل جان، رئيس مجلس إدارتها، هو أيضًا مدير Stockwell Investissement SA، وهي شركة في لوكسمبورغ يملكها سلامة. Kosakova المساهم الوحيد في BET SA.
ZEL، وهي شركة عقارية مدنية فرنسية تأسست بعد 10 أيام من BET SA برأس مال قدره 10000 يورو، هي الشركة الثانية. يتمثل هدف الشركة في “الاستحواذ على الممتلكات والعقارات وإدارتها وتنظيمها، عن طريق الإيجار أو غير ذلك”، كما يشير عقد تأسيسها.
تمتلك BET SA 99 بالمائة من ZEL. هذا الأخير مرتبط بشكل مباشر برجاء، شقيق رياض سلامة، الذي أدار الشركة لعدة سنوات وكان يمتلك 1 في المائة من أسهمها، قبل أن ينقلها إلى كوساكوفا في عام 2015.
قامت شركة BET SA بتمويل شركة العقارات الفرنسية: وفقًا لحساباتها السنوية، قامت Bet SA بإقراض ZEL 21.5 مليون يورو بما في ذلك الفوائد. استحوذت ZEL على العديد من العقارات، كما يتضح من صكوك البيع.
في عام 2007، اشترت ZEL شقة في الدائرة 16 في باريس بقيمة 2.4 مليون يورو، في شارع جورج ماندل، حيث تعيش كوساكوفا. تم شراء الشقة من أموال رجاء سلامة الخاصة (900 ألف يورو) وقرض من بنك إتش إس بي سي فرنسا في باريس (1.5 مليون يورو).
بعد ذلك بعامين، استحوذت الشركة على شقة مساحتها 179 مترًا مربعًا بقيمة 2.9 مليون يورو في نفس المبنى. في عام 2010، اشترت مساحة مكتبية بمساحة إجمالية قدرها 223 مترًا مربعًا في 66 Avenue des Champs-Elysees مقابل 2.5 مليون يورو.
في عام 2011، استحوذت ZEL على مساحة مكتبية بمساحة 217 مترًا مربعًا مقابل 2.6 مليون يورو، وفي عام 2014، 222 مترًا مربعًا من المساحات المكتبية مقابل 3.7 مليون يورو. المقتنيات بأكملها تتوافق مع الطابقين الثالث والرابع من المبنى وجزء من الطابق الخامس.
كما ترأس Kosakova شركة Eciffice وهي المساهم الوحيد فيها. وفقًا لموقعها على الإنترنت ، فإن Eciffice هو مركز أعمال يقع في 66 Avenue des Champs-Elysees ويقدم خدمات تأجير مساحات العمل والعمل المشترك.
حققت أعمال تأجير المكاتب عائدات بقيمة مليون يورو في عام 2019، وفقًا لميزانياتها العمومية. لا توجد إشارة مباشرة إلى رياض سلامة في هذه العمليات. وسواء عن طريق الصدفة أم لا، انتقلت BET SA إلى فرنسا في مايو ،حسب وثيقة من المحكمة التجارية في باريس.
نُشرت هذه المقالة في الأصل باللغة الفرنسية في L’Orient-Le Jour.
