الولايات المتحدة، فيرجينيا – اعترفت يوم الاثنين ١٠ ايار ٢٠٢١، مواطنة لبنانية أميركية تحمل الجنسية المزدوجة وتقيم في مدينة فيينا، في ولاية فيرجينيا، بأنها مذنبة في المشاركة في مؤامرة لغسيل الأموال كجزء من مخطط استمر لعقد من الزمن لشحن معدات إلكترونية إلى محطة تلفزيونية مملوكة لحزب الله في لبنان. بالإضافة إلى ذلك، أقرت المدعى عليها وزوجها بالذنب في التآمر لارتكاب الاحتيال الضريبي عن طريق إخفاء الدخل من عملها في فرجينيا.
قال راج باريخ، القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة عن المنطقة الشرقية في فيرجينيا، “على مدى أكثر من عقد، شاركت رشا فرحات في مؤامرة لشراء معدات إلكترونية باستخدام عائدات نشاط غير قانوني، استفادت منها محطة تلفزيونية لبنانية مملوكة لحزب الله”. “بالعمل مع شركائنا في إنفاذ القانون، سنقدم للعدالة أولئك الذين يستخدمون النظام المالي الأمريكي لتعزيز مصالح الكيانات المحظورة التي تشارك في أنشطة غير قانونية في الخارج.”
وفقًا لوثائق المحكمة، بدأت رشا فرحات، 44 عامًا، بغسل الأموال في عام 2010 واستمرت في ذلك حتى وقت القبض عليها في شباط 2021. تضمنت الخطة تلقّي فرحات أموالًا من متآمر غير مدان (UCC-1) في لبنان، وقامت بشراء معدات إلكترونية في الولايات المتحدة. ثم قامت فرحات بشحن المعدات بنفسها والمتآمرين الآخرين إلى الخارج، وبشكل أساسي إلى لبنان، حيث قامت شركة UCC-1 بتوريد ما لا يقل عن 175000 دولار من البضائع إلى قناة المنار. قناة المنار هي محطة تلفزيونية مقرها لبنان يملكها ويديرها حزب الله. يُعد كل من حزب الله وقناة المنار كيانات محظورة على شخص أمريكي لممارسة الأعمال التجارية معها بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).
قال ماثيو آر ألكوك، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن لمكافحة الإرهاب والحوادث: “هذا النداء هو مثال على استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا للأدوات والتقنيات المتاحة للتحقيق مع المجرمين الذين يحاولون غسل الأموال من خلال المؤسسات المالية الأمريكية”، شعبة الإدارة. “سيعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع شركائنا في إنفاذ القانون لتقديم غاسلي الأموال الدوليين إلى العدالة وردع أولئك الذين قد يحاولون ارتكاب نشاط إجرامي في الولايات المتحدة”
من أجل تسهيل شراء المعدات الإلكترونية في الولايات المتحدة، استخدمت UCC-1 مجموعة متنوعة من الوسائل لتحويل الأموال إلى فرحات والتي تم تصميمها لإخفاء أصول الأموال. تلقت فرحات أكثر من مليون دولار من التحويلات البرقية من لبنان، ذهب أكثر من 500 ألف دولار منها إلى حساب مصرفي لطرف ثالث كان في الواقع تحت سيطرة فرحات. تلقت فرحات أيضًا ما يقارب 80 ألف دولار من طلبات الشراء التي تم شراؤها بطريقة تتجنب متطلبات الإبلاغ عن الهوية.
تلقت فرحات توجيهات من UCC-1 فيما يتعلق بالمعدات التي يجب شراؤها، وكذبت على البائعين بشأن الوجهة المقصودة للمعدات، وهي تعلم (أو تتجاهل الحقيقة عن عمد) أن بعض الأموال على الأقل تم الحصول عليها من نشاط غير قانوني. قدمت فرحات أيضًا إقرارات ضريبية أمريكية لـ UCC-1 تحتوي على معلومات خاطئة واستخدمت المبالغ المستردة التي تم الحصول عليها لشراء الإلكترونيات.
كما اعترفت فرحات وزوجها حسام حاوي، 46 عامًا ، بالذنب في التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة في تحصيل ضرائب الدخل. أخفت فرحات وحاوي وظيفة فرحات عن مصلحة الضرائب، وأعلنا أنها “أم تبقى في المنزل” وفشلت في الإعلان عن أي من أجور العمل التي حصلت عليها عن السنوات الضريبية 2015-2019. نتيجة لهذه الأخطاء والإغفالات المتعمدة، حصل فرحات وحاوي على استرداد ضريبي كل عام. إنهم مدينون لمصلحة الضرائب الأمريكية بأكثر من 64000 دولار.
ومن المقرر أن يُحكم على كلا المتهمين في 21 سبتمبر / أيلول. وتواجه فرحات عقوبة أقصاها 25 عاما سجنا، ويواجه حاوي حكما بالسجن خمس سنوات كحد أقصى. عادة ما تكون العقوبات الفعلية للجرائم الفيدرالية أقل من الحد الأقصى للعقوبات. سيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية أي حكم بعد مراعاة إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى.
